假军官诱导投资实为“杀猪盘” 检察机关“零口供”破局
中新网杭州6月8日电(郭其钰)犯罪分子以网络交友为名布下“杀猪盘”，诱导被害人购买黄金后派人上门取走，再将黄金变现兑换成虚拟币U币(USDT)转移出境。
记者8日获悉，浙江省杭州市中级人民法院对案件作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。至此，这条“黄金换U”灰黑链条上的人员全部以诈骗罪被定罪处罚。
该案中，面对犯罪嫌疑人“零口供”的困局，杭州市上城区人民检察院从海量电子数据中深挖证据，构建起完整证明体系，并联合公安机关通过追踪下游销赃和虚拟币流向，为被害人追回部分损失。
杭州市上城区人民检察院。(资料图)上城区人民检察院 供图
“完美人设”背后的骗局
2024年7月，李女士在某社交软件上结识了一名自称部队现役军官的网友。对方精心营造的人设近乎完美——参与地震救援、荣立二等功、丧偶独自带娃、即将转业，还因替战友扛下处分获得了期货外盘交易的内幕消息。单身的李女士很快陷入对方编织的情感陷阱。
在对方引导下，李女士先是代为管理期货账户，看到账户不断盈利后又自行注册投资。此后，对方告知她通过U币交易可额外获得5%返利，兑换方式为购买黄金交给指定人员。深信不疑的李女士开始筹集资金大量购入黄金。
每次交接前，一个微信二维码会准时发来，添加后有人自称“U商”与李女士约定见面。来人要求查看购买发票、支付凭证和金条照片，现场检验真伪、核对克数，并让李女士提供电子钱包地址。李女士按对方要求操作后，账户便会显示相应U币到账，盈利数字不断攀升。
直至2024年8月，李女士发现投资账户无法提现，才向公安机关报案。此时，她已先后7次交出价值巨额的黄金。每次来取走黄金的，正是以武某甲为首的犯罪团伙成员。
让电子数据“开口说话”
公安机关立案后，上城区人民检察院第一时间提前介入，引导侦查方向。随着侦查推进，一个分工明确、环环相扣的作案模式逐渐清晰，武某甲负责统筹指挥，另有团伙成员分别负责与被害人见面收取黄金、将黄金转运至天津销赃变现、将赃款兑换为U币等。
该团伙成员被移送审查起诉后，9名犯罪嫌疑人却均不认罪。武某甲全程“零口供”，对团伙运作及主观明知矢口否认，其余人员也纷纷避重就轻，辩称自己仅涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪。
口供无法突破，承办检察官将突破口锁定在客观证据上。面对数百万条电子数据，检察官逐条筛查、反复比对，从中捕捉到一系列锁定案件性质的关键证据。
与此同时，检察机关将电子证据与路面监控、金店销售记录、被害人陈述及证人证言等多维证据相互印证，构建起“主观明知＋客观行为＋资金流向”的完整证明体系，依法指控9名犯罪嫌疑人均构成诈骗罪共犯，其中武某甲系主犯。
检警协同追赃挽损
全链条打击犯罪与全流程追赃挽损，是检察机关办案的两条主线。面对受害人的巨额损失，武某甲等团伙成员到案后仅口头承诺退赃，实际分文未出，追赃工作一度陷入僵局。
承办检察官迅速将目光转向下游销赃环节。经查，涉案黄金最终流入多家金店，经营者明知黄金来路不正，仍照单全收。检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对相关人员依法进行刑事追究，同步开展退赃劝缴工作。经多次释法说理，下游收购人员陆续退缴违法所得。
与此同时，检察官紧盯赃款另一去路虚拟币，涉案现金被兑换为U币后，经境外流转又再度回流国内。检察机关和公安机关协同追踪，精准锁定涉案虚拟币账户，为被害人追回部分损失。
据了解，上城区人民检察院以涉嫌诈骗罪对武某甲等9人提起公诉，法院依法判处相应刑罚。武某甲等人提起上诉后，二审法院最终裁定驳回上诉，维持原判。(完)
